+7 (495) 727-97-97 8 800 250-97-97 (звонок по России бесплатный)
Офисы и филиалы Банка
Банк в социальных сетях
Общая информация
Раскрытие информации
Раскрытие информации ПАО АКБ «Металлинвестбанк» как профессионального участника рынка ценных бумаг
Акционеры
Финансовые показатели
Органы Управления
Работа в Банке
Реквизиты
Инсайдерам банка
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Продажа залогового имущества
Пресс-центр
Социальные проекты и благотворительность
Обращения Клиентов

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения необходимой информации

ОАО АКБ "Металлинвестбанк" зарегистрирован в иностранном налоговом органе США

Дата регистрации в иностранном налоговом органе – 25.04.2014

Номер регистрации в иностранном налоговом органе – 6PVGA6.99999.SL.643

Статус регистрации в иностранном налоговом органе - отдельная организация

Классификация организации финансового рынка - участвующая.

Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения необходимой информации, утвержденные Регламентом по выявлению Клиентов – иностранных налогоплательщиков и передаче информации по таким Клиентам, утвержденного протоколом заседания Правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» №44 от «26» июля 2014 г.

Критерии отнесения к категории клиента – иностранного налогоплательщика физических лиц
- наличие у гражданина России одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза);
- наличие у гражданина России вида на жительство в иностранном государстве;

Критерии отнесения к категории клиента – иностранного налогоплательщика юридических лиц
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 10 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются иностранным государством и (или) гражданами иностранного государства, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства и (или) вид на жительство в иностранном государстве;

Способы получения информации от клиентов
Получение информации от клиентов – иностранных налогоплательщиков осуществляется в результате реализации Банком программы ПОД/ФТ по идентификации клиентов на регулярной основе.

Заявка на консультацию

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Интересующий Вас продукт*
Регион*
Ближайшее удобное отделение Банка*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Удобное время для связи с Вами
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения