Открыть расчетный счет

Металлинвестбанк запустил онлайн сервис по открытию расчетных счетов для представителей малого и среднего бизнеса*

Услуга позволяет юридическим лицам подать заявку для открытия расчетного счета в считанные минуты, выполнив несколько простых шагов:

  • Шаг 1 Заполнить короткий опросный лист
  • Шаг 2 Загрузить требуемые для открытия счёта скан-копии документов
  • Шаг 3 В назначенное время посетить Банк лично

* юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, в которых должностные лица с правом подписи являются гражданами РФ. Заявления от организаций, не зарегистрированных на территории РФ и/или имеющих должностных лиц не граждан РФ, принимаются в офисах Банка и рассматриваются в индивидуальном порядке.

Сведения о клиенте

Полное наименование
Сокращенное наименование(при наличии)
Наименование на иностранном языке(при наличии)
Организационно-правовая форма

(указать страну, если нерезидент)
Идентификационный номер налогоплательщика(для нерезидента, при наличии)

Сведения о государственной регистрации

Дата
Место государственной регистрации(местонахождение)
Дата первичной регистрации (для зарегистрированных до 01.07.2002 г.)
Код ОКПО(при наличии)
Код ОКАТО(при наличии)
Адрес местонахождения (регистрации)Для филиала или представительства юридического лица – дополнительно указать адрес регистрации головной организации
Почтовый адрес(при наличии, с указанием индекса)
Сведения о присутствии или отсутствии по адресу (месту нахождения) юридического лица постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности)
Номер контактного телефона
Факс
Адрес электронной почты(при наличии)
Адрес сайта в сети Интернет(при наличии)
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
Зарегистрированный уставной (складочный) капитал
Оплаченный уставной (складочный) капитал
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Вид
Номер
Дата выдачи лицензии
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления)
Высший орган управления


Иной коллегиальный орган управления


ФИО
Коллегиальный исполнительный орган


ФИО
Единоличный исполнительный орган


ФИО/Наименование
Сведения о юридических лицах – участниках/акционерах (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица)
Наименование
Регистрационный номер
Дата регистрации
Место регистрации
Адрес местонахождения
ИНН (при наличии)
Доля/процент в уставном капитале
Сведения о физических лицах – участниках/акционерах (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций (долей) юридического лица)
Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Паспорт серия
Паспорт номер
Кем выдан
Код подразделения(если имеется)
Дата выдачи
Дата окончания срока действия документа(при наличии)
ИНН (при наличии)
Доля/процент в уставном капитале
Сведения о деловой репутации
Ведется ли в отношении клиента производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
Существуют ли вступившее в силу решение судебных органов в отношении клиента о признании его несостоятельным (банкротом)
Проводится ли процедура ликвидации в отношении клиента




Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor’s", "Fitch- Ratings", "Moody’s Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств:
Наименование рейтингового агентства
Рейтинг (значение/прогноз)
Дата присвоения
Сведения о бенефициарных владельцах
Укажите ФИО бенефициарных владельцев, долю владения (%) или иное основание и заполните Анкету на каждого бенефициарного владельца:
ФИО Обоснование:
доля владения (%) или иное основание
Бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган клиента
(обоснование)
Сведения о действиях к выгоде другого лица, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
Наличие выгодоприобретателя
Если «Да», укажите лицо, в интересах (к выгоде) которого действуете и заполните анкету на каждого выгодоприобретателя
Штатная численность сотрудников на дату предоставления документов в Банк
(количество человек)
Сведения об иных собственных/арендованных производственных, складских , торговых и др. помещениях
(при наличии указать адрес и площадь,кв.м.)
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком
















Цели финансово-хозяйственной деятельности



Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год)
Период неделя месяц квартал год
Количество операций
Сумма операций (руб.)
в том числе:
сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме
сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через Банк
Сведения об основных контрагентах клиента, планируемых плательщиках и получателях по операциям с денежными средствами, находящимися на счете
Планирует ли Ваша организация осуществление переводов на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами республик Беларусь/ Казахстан, по заключенным с ними контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов республик Беларусь / Казахстан, осуществляется с территории указанных республик, с предоставлением в качестве подтверждающих документов товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями указанных республик?
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества