+7 (495) 727-97-97 8 800 250-97-97 (звонок по России бесплатный)

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» настоящим сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от  7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, нами разработаны и реализуются «Правила внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:

  • программу организации системы ПОД/ФТ;
  • программу идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
  • программу управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программу выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • программу организации в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом, отказу в выполнении  распоряжения   клиента о   совершении   операции и расторжению договора банковского счета (вклада) по инициативе Банка;
  • программу замораживания (блокирования) денежных средств (иного имущества) и приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • программу подготовки и обучения кадров в Банке по ПОД/ФТ;
  • программу проверки внутреннего контроля.

Для реализации Правил внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» назначен ответственный сотрудник, создано самостоятельное структурное подразделение, под руководством ответственного сотрудника.

Также сообщаем, что ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает  отношений с банками, зарегистрированными на территории государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с перечнем государств (территорий).

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает отношений с банками, не имеющих на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Соответствие FATCA

Уважаемые коллеги!

Настоящим уведомляем Вас, что в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), с 15.05.2014г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Public Joint Stock Company Stock Commercial Bank «Metallurgical Investment Bank») зарегистрирован в Налоговой службе США в качестве участвующего финансового института (Participating Financial Institution) c присвоением глобального идентификационного номера посредника (GIIN) 6PVGA6.99999.SL.643.

Заявка на консультацию

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Интересующий Вас продукт*
Регион*
Ближайшее удобное отделение Банка*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Удобное время для связи с Вами
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения