+7 (495) 727-97-97 8 800 250-97-97 (звонок по России бесплатный)

Know Your Customer

1. Респондент обязан осуществлять контроль за проведением операций по счету по платежам своих клиентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иностранных государств, направленными на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе указывать в распоряжениях о совершении операции по счету в иностранной валюте, предъявляемых Банку-Корреспонденту по согласованным сторонами каналам связи (SWIFT, TELEX, система «Банк-Клиент»), сведения, необходимые для идентификации физического лица или юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами (плательщика), а также являющегося получателем денежных средств, а именно: наименование плательщика / получателя денежных средств, его номер счета и адрес.

2. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операции по счету в иностранной валюте в случае, когда плательщиком и/или получателем и/или банком получателя является юридическое лицо, зарегистрированное или расположенное на территориях, указанных в Перечне государств (территорий) предусмотренном ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения Респондента о совершении операций по счету в иностранной валюте в случае, когда в отношении плательщика и/или получателя и/или банка получателя имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности либо плательщик и/или получатель и/или банк получателя указаны в действующем списке организаций и физических лиц, причастных к террористической (экстремистской) деятельности.

4. Банк-Корреспондент оставляет за собой право оставлять без исполнения распоряжения о совершении операций как Респондента, так и в пользу Респондента, если плательщик / получатель платежа не имеет прямого счета у Респондента, а обслуживается в кредитной организации, имеющей счет «Лоро» у Респондента.

5. Банк-корреспондент оставляет за собой право запрашивать любые иные документы, имеющие отношения к платежу. В случае непредоставления требуемых документов, Банк-Корреспондент в праве оставить платеж без исполнения.

Управление корреспондентских отношений и международных расчетов:

Начальник управления:
Комарова Лариса, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-87

Начальник отдела международных расчетов:
Капцова Галина, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-91

Заместитель начальника отдела международных расчетов:
Пахомова Наталья, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-93

Заместитель начальника отдела корреспондентских отношений:
Ульянова Марина, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-85

Старший экономист отдела международных расчетов:
Матнишян Виолетта, тел. (495) 727-97-97, 8-800-250-97-97 вн. 51-86

Заявка на консультацию

Важно! Он-лайн заявка Вас ни к чему не обязывает!

Интересующий Вас продукт*
Регион*
Ближайшее удобное отделение Банка*
Фамилия Имя Отчество*
Номер телефона*
Адрес электронной почты
Удобное время для связи с Вами
Введите символы с картинки*
Я согласен/на
1. В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я подтверждаю свое согласие на обработку ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 47 стр. 2) моих вышеуказанных персональных данных с целью осуществления обратной связи, для получения консультации и предварительного расчета по кредиту. Предоставляю ПАО АКБ «Металлинвестбанк» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие действует с даты выдачи и до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора/ов, заключенным между мной и Банком, а в случае, если такой договор заключен не был до истечения 3 (Трех) дней со дня принятия Банком решения об отказе в выдаче кредита или со дня, когда Банку стало известно о том, что я отказываюсь от заключения кредитного договора с Банком.
Настоящее согласие может быть отозвано путем предоставления в Банк соответствующего заявления об отзыве в простой письменной форме.
2. Направляя заявку на рассмотрение, я выражаю согласие с тем, что:
- ПАО АКБ «Металлинвестбанк» имеет право проверять любую сообщаемую мною информацию
- в случае отказа в предоставлении кредита ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не сообщает причин отказа
с обработкой персональных данных и условиями передачи информации

* - Поля, обязательные для заполнения