Соответствие FATCA
Уважаемые коллеги!
Настоящим уведомляем Вас, что в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), с 15.05.2014 г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Public Joint Stock Company Stock Commercial Bank «Metallurgical Investment Bank») зарегистрирован в Налоговой службе США в качестве участвующего финансового института (Participating Financial Institution) c присвоением глобального идентификационного номера посредника (GIIN) 6PVGA6.99999.SL.643.
С 1 января 2017 г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк» продлил соглашение с налоговой службой США (IRS) с подтверждением присвоенного номера посредника (GIIN) и статуса FATCA – участвующий иностранный финансовый институт.
- Критерии отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика
- Опросный лист Физического лица, Индивидуального предпринимателя
- Форма самосертификации Юридического лица
- Приложение к анкете (W9)
- Приложение к анкете (W-8BEN)
- Приложения к анкете (W-8BEN-E)
- Wolfsberg Group – AML Questionnaire
- USA Patriot Act
