Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» настоящим сообщает, что в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в целях предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, нами разработаны и реализуются «Правила внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Правила разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и содержат следующие программы:

  • программа организации системы ПОД/ФТ;
  • программа идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
  • программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • программа организации в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ;
  • программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • программа подготовки и обучения кадров в Банке по ПОД/ФТ.

Для реализации Правил внутреннего контроля и программы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» назначен ответственный сотрудник, создано самостоятельное структурное подразделение, под руководством ответственного сотрудника.

Также сообщаем, что ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает отношений с банками, зарегистрированными на территории государств, которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается в установленном порядке уполномоченным органом.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» не поддерживает отношений с банками, не имеющих на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.